马鞍白支工作措并行多洗钱举做好反山太

补录商户信息，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太排查问题商户，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并推动商户业务高质量稳健发展。好反完整、工作提高反洗钱风险防控，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，合规，白支核实清退高风险商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并规避风险，好反

三是工作定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，马鞍排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

守好风险防控第一道防线。向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，促进反洗钱工作有效开展。