马鞍白支工作措并行多洗钱举做好反山太

排查商户收单业务，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，完整、措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作

马鞍
严格落实反洗钱工作要求，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，工作核实清退高风险商户，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。规避风险，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。要求全员做好客户识别工作，多措并举，守好风险防控第一道防线。排查问题商户，排查可疑交易，

三是定期开展商户排查，合规，